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0 0 9903 来自 四川省绵阳市 2022-2-1 09:12 | 只看该作者

穷人欢喜富人愁,

脏款来了放屋头。

夜半三更心也惊,

噩梦吓得冷汗流。

 

 注:
   近日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》),规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。 

  《办法》第十条规定金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。

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